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国务院处非办：名人学者官员为非法集资站台，欺骗性较大

發(fā)帖：牛人 | 2016/4/27 17:01:37 | 第 1 樓

国务院处非办：名人学者官员为非法集资站台，欺骗性较大

     4月27日，防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會在北京召開。會上公布的材料顯示，2015年非法集資立案過萬，參與集資人數(shù)同比上升120%。處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室（下面簡稱處非辦）在會上表示，“泛理財(cái)化”成非法集資犯罪新手法，占比30%以上，將全方位建立監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)，“打早打小”。

     處非辦表示，下半年組織開展全國非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治行動，地方政府管理和行業(yè)監(jiān)管相結(jié)合，建立全方位監(jiān)測預(yù)警體系，實(shí)現(xiàn)打早打小。對民間投資理財(cái)、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、農(nóng)民合作社、房地產(chǎn)、私募基金等重點(diǎn)領(lǐng)域和民辦教育、地方交易場所、相互保險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行全面排查，摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，依法分類處置。將形成防打結(jié)合、打早打小、綜合施策、標(biāo)本兼治的防控機(jī)制，堅(jiān)決遏制非法集資蔓延勢頭。

     根據(jù)處非辦統(tǒng)計(jì)，2015年全國非法集資新法案數(shù)量、涉案金額、參與集資人數(shù)同比上升71%、57%、120%，達(dá)歷年最高峰值，跨省集資人數(shù)上千人，集資金額超億元案件同比分別增長73%、78%、44%。

     而公安部統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2015年非法集資發(fā)案數(shù)高位運(yùn)行，年立案數(shù)由過去的兩三千起大幅攀升至上萬起。今年第一季度，立案數(shù)達(dá)2300余起，其中互聯(lián)網(wǎng)金融成為高危領(lǐng)域。

     處非辦在會上表示，近年來犯罪手法翻新升級，“泛理財(cái)化”特征明顯。

     其一，非法集資假意迎合社會公眾對個人資產(chǎn)保值增值的理財(cái)需求，犯罪手法不斷升級，從過去的農(nóng)林礦業(yè)開發(fā)、民間借貸、房地產(chǎn)銷售、原始股發(fā)行、加盟經(jīng)營等形式逐漸升級包裝為“投資理財(cái)”、“財(cái)富管理”、“互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)”、“金融互助理財(cái)”、“地產(chǎn)理財(cái)”、“股權(quán)理財(cái)”等形形色色的理財(cái)產(chǎn)品，并且承諾有擔(dān)保、低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)等，“泛理財(cái)化”已成為民間投融資中介機(jī)構(gòu)、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、房地產(chǎn)、私募股權(quán)投資等行業(yè)或領(lǐng)域非法集資的重要特征。據(jù)處非辦統(tǒng)計(jì)，投資理財(cái)類非法集資案件占全部新發(fā)案件總數(shù)的30%以上。

     其二，非法集資的網(wǎng)絡(luò)化趨勢也愈加明顯，蔓延速度加快，不僅傳統(tǒng)的集資方式借助互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級，從線下向線上轉(zhuǎn)移不規(guī)范的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺大量涌現(xiàn)，借助互聯(lián)網(wǎng)開展宣傳、銷售、資金支付和歸集，實(shí)現(xiàn)線上線下全面結(jié)合，使得非法集資傳播速度更快、覆蓋范圍更廣，大大突破了地域界限，加速了風(fēng)險(xiǎn)蔓延，增加了打擊難度。

     其三，非法集資的犯罪形式更加隱蔽，欺騙誘導(dǎo)性強(qiáng)。非法集資組織結(jié)構(gòu)愈加嚴(yán)密，專業(yè)化程度高，假借迎合國家政策，打著“經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)”、“金融創(chuàng)新”等幌子，以具體項(xiàng)目、債權(quán)標(biāo)的、擔(dān)保物為依托，業(yè)務(wù)流程、合同文本專業(yè)規(guī)范，噱頭更新穎、迷惑性更強(qiáng)，投資者辨別難度大。一些犯罪分子不惜投入重金，通過電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等各類媒體進(jìn)行包裝宣傳，邀請名人、學(xué)者和官員站臺造勢，欺騙誤導(dǎo)性較大。

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