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国务院处非办：名人学者官员为非法集资站台，欺骗性较大

發帖：牛人 | 2016/4/27 17:01:37 | 第 1 樓

国务院处非办：名人学者官员为非法集资站台，欺骗性较大

     4月27日，防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會在北京召開。會上公布的材料顯示，2015年非法集資立案過萬，參與集資人數同比上升120%。處置非法集資部際聯席會議辦公室（下面簡稱處非辦）在會上表示，“泛理財化”成非法集資犯罪新手法，占比30%以上，將全方位建立監測預警系統，“打早打小”。

     處非辦表示，下半年組織開展全國非法集資風險專項整治行動，地方政府管理和行業監管相結合，建立全方位監測預警體系，實現打早打小。對民間投資理財、P2P網絡借貸、農民合作社、房地產、私募基金等重點領域和民辦教育、地方交易場所、相互保險等風險點進行全面排查，摸清風險底數，依法分類處置。將形成防打結合、打早打小、綜合施策、標本兼治的防控機制，堅決遏制非法集資蔓延勢頭。

     根據處非辦統計，2015年全國非法集資新法案數量、涉案金額、參與集資人數同比上升71%、57%、120%，達歷年最高峰值，跨省集資人數上千人，集資金額超億元案件同比分別增長73%、78%、44%。

     而公安部統計的數據顯示，2015年非法集資發案數高位運行，年立案數由過去的兩三千起大幅攀升至上萬起。今年第一季度，立案數達2300余起，其中互聯網金融成為高危領域。

     處非辦在會上表示，近年來犯罪手法翻新升級，“泛理財化”特征明顯。

     其一，非法集資假意迎合社會公眾對個人資產保值增值的理財需求，犯罪手法不斷升級，從過去的農林礦業開發、民間借貸、房地產銷售、原始股發行、加盟經營等形式逐漸升級包裝為“投資理財”、“財富管理”、“互聯網金融理財”、“金融互助理財”、“地產理財”、“股權理財”等形形色色的理財產品，并且承諾有擔保、低風險、高回報等，“泛理財化”已成為民間投融資中介機構、P2P網絡借貸、房地產、私募股權投資等行業或領域非法集資的重要特征。據處非辦統計，投資理財類非法集資案件占全部新發案件總數的30%以上。

     其二，非法集資的網絡化趨勢也愈加明顯，蔓延速度加快，不僅傳統的集資方式借助互聯網轉型升級，從線下向線上轉移不規范的互聯網金融平臺大量涌現，借助互聯網開展宣傳、銷售、資金支付和歸集，實現線上線下全面結合，使得非法集資傳播速度更快、覆蓋范圍更廣，大大突破了地域界限，加速了風險蔓延，增加了打擊難度。

     其三，非法集資的犯罪形式更加隱蔽，欺騙誘導性強。非法集資組織結構愈加嚴密，專業化程度高，假借迎合國家政策，打著“經濟新業態”、“金融創新”等幌子，以具體項目、債權標的、擔保物為依托，業務流程、合同文本專業規范，噱頭更新穎、迷惑性更強，投資者辨別難度大。一些犯罪分子不惜投入重金，通過電視、報紙、網絡等各類媒體進行包裝宣傳，邀請名人、學者和官員站臺造勢，欺騙誤導性較大。

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